证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-082号
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议有筹划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性文书巧合紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开合乎干系法律、行政律例、部门规章、轨范性文献和公司礼貌的礼貌。
(二)本次董事会会议奉告概念议贵寓于2024年7月24日以通信格式奉告列位董事。
(三)本次董事会会议于2024年8月1日以通信格式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9东谈主，本体出席会议董事9东谈主。
国产视频偷拍a在线观看二、董事会会议审议情况
（一）对于向全资子公司增资的议案
本议案表决成果为：9票讴歌，0票反对，0票弃权。本议案得回通过。
公司对于向全资子公司增资的公告将同日刊登于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）。
（二）对于调遣高档措置东谈主员的议案
本议案表决成果为：9票讴歌，0票反对，0票弃权。本议案得回通过。
公司对于调遣高档措置东谈主员的公告将同日刊登于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年8月1日红薯妹
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-084号
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司对于调遣高档措置东谈主员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性文书巧合紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月1日收到公司副总司理涂志凌先生的书面去职答复。
涂志凌先生因责任调遣需要肯求辞去公司副总司理职务及子公司干系职务。去职后红薯妹，涂志凌先生将不再担任公司及子公司任何职务。
字据《公司法》《公司礼貌》的干系礼貌，涂志凌先生的去职答复自投递公司董事会之日起收效；涂志凌先生辞去公司副总司理职务及子公司干系职务不会对公司普通出产计较产生不利影响。
公司董事会对涂志凌先生在担任公司副总司理时辰为公司作念出的孝敬暗示忠心感谢！
鉴于涂志凌先生不再担任公司副总司理职务，公司于2024年8月1日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《对于聘请高档措置东谈主员的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致应许聘请杜录取先生为公司副总司理，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历附后）
特此公告。
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年8月1日
简历：
杜录取先生：33岁，硕士磋商生学历。曾任湖北联投城市运营有限公司立异发展部部长、湖北联投城市运营有限公司党委委员、副总司理。
杜录取先生未捏有公司股份，不存在《公司法》第146条文矩的情形，不存在被中国证监会接受证券市集禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券往返所公开指责巧合三次以上通报品评，不存在被证券往返所公开认定为不稳健担任上市公司董事、监事和高档措置东谈主员的情形，不存在因涉嫌违法被司法机关立案观察巧合涉嫌违法违纪被中国证监会立案走访，尚未有明确论断意见的情形。
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-083号
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司对于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性文书巧合紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律背负。
焦炙内容辅导：
● 增资办法公司称号：湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）
● 增资金额：东谈主民币2,000万元。
● 本次增资不属于关联往返，也不组成《上市公司紧要钞票重组措置办法》礼貌的紧要钞票重组。
● 本次增资事项也曾武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司鼓吹大会审议。
一、增资情况综合
（一）增资的基本情况
联影创艺为公司于2024年2月28日配置的全资子公司，注册本钱1,000万元（公司已分辩于2024年3月1日、6月5日完成实缴）。为进一步扩大其计较界限，升迁其资金实力和市集竞争力，公司拟以自有资金春联影创艺增资2,000万元。增资完成后，联影创艺的注册本钱将由东谈主民币1,000万元增至3,000万元，仍为公司全资子公司。
联影创艺主贸易务为文艺献技、戏院演艺、影视制作与影视样子投资等，其中语艺献技、戏院演艺业务为联影创艺在公司原有业务基础上冉冉拓展的新业务。
（二）增资的审批门径
按照最近不绝十二个月内累计原则，除公司董事会/鼓吹大会已审议批准事项外，公司前期对外投资事项如下：
1、2023年11月13日，公司出资200万元配置了五指山城运旅店措置有限公司；
2、2023年11月17日，公司控股子公司中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司与湖北翰扬信息磋商有限公司签署《股权转让合同》，中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司出资15万元收购了湖北翰扬信息磋商有限公司所捏有的湖北喜兆建筑工程有限公司100%股权；
3、2024年1月29日，公司控股子公司武汉现代银兴影业投资措置有限背负公司与湖北长江电影集团有限背负公司、桢曦影业（上海）有限公司签署了《投资公约》，武汉现代银兴影业投资措置有限背负公司出资400万元取得南昌银兴维佳文化传媒有限背负公司（即银兴外洋影城（南昌）武商MALL店）40%的股权；
4、2024年2月28日，公司出资1,000万元配置了全资子公司联影创艺；
5、2024年5月21日，公司控股子公司中影嘉华悦方影城（深圳）有限公司向湖北喜兆建筑工程有限公司增资1,100万元，增资完成后，湖北喜兆建筑工程有限公司注册本钱为1,500万元。
综上，包括本次投资在内公司（含归拢报表界限内子公司）对外投资金额为折合东谈主民币4,715万元，占公司2023年度经审计净钞票的12.62%，达到董事会审批权限，故本次增资事项需提交公司董事会审议。
2024年8月1日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《对于向全资子公司增资的议案》。字据《上海证券往返所股票上市司法》《上海证券往返所上市公司自律监管率领第5号逐一往返与关联往返》以及《公司礼貌》、《投资措置办法》等干系礼貌，本次增资不属于关联往返，也不组成《上市公司紧要钞票重组措置办法》礼貌的紧要钞票重组，故无需提交公司鼓吹大会审议。
二、增资办法基本情况
1、基本情况
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2、主要财务数据：
单元：万元
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注：以上为2024年3月1日完成注册本钱200万元实缴后的计较数据，该数据也曾审计
3、股权结构：
本次增资前，联影创艺为公司全资子公司，注册本钱为1,000万元。增资完成后，联影创艺的注册本钱将增多至东谈主民币3,000万元，仍为公司的全资子公司。
三、增资对公司的影响
本次增资联影创艺，故意于增强联影创艺的资金实力，改善钞票欠债景况，安静其计较发展的资金需求，升迁市集竞争力，促进公司文化业务的全体发展。增资完成后，联影创艺仍为公司的全资子公司，不会导致公司归拢报表界限发生变化，不会对公司财务及计较景况产生紧要不利影响，不存在损伤公司及全体鼓吹利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，公司不错对其计较措置本质灵验收尾，总体风险可控，但仍可能濒临宏不雅经济、市集竞争等方面的风险。公司将密切关爱国度宏不雅经济和联影创艺自己计较措置景况，积极接受相应付策与措施看护和应付上述风险。
特此公告。
武汉现代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2024年8月1日